Проверка контрагентов

Долгих дней и приятных ночей, неравнодушные соседи и активные жильцы. Очень часто нам приходится выбирать и, чтобы выбор был взвешенный и осознанный, сегодня мы научимся проверять контрагентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) привлекаемых управляющими компаниями и ТСЖ для выполнения различных строительных и отделочных работ.

Указанным способом предлагается проверить контрагентов на благонадёжность, поскольку наличие действующих исполнительных производств и арбитражных процессов в качестве ответчика на крупные суммы, действующие налоговые приостановления, могут свидетельствовать о негативных моментах в проверяемой компании и отрицательной деловой репутации. Ликвидация и банкротство свидетельствуют о полном прекращении деятельности и иных крупных проблемах у контрагента.

Общий директор и/или учредитель/участник у УК и контрагента, красноречиво говорят о связи данных юр. лиц и как правило о "заинтересованности".

Во-первых, для проверки нам потребуются данные (реквизиты) самого контрагента:

  • Для юр. лица: наименование, ИНН, ОГРН;
  • Для ИП: ФИО, ИНН, ОГРНИП, дата рождения, реквизиты паспорта.

Сразу оговорюсь, как по ИП, так и по юр. лицам, некоторых данные могут отсутствовать, но чем больший объем информации получен вами, тем лучше.

Во-вторых, потребуется доступ в интернет, т. к. поиск будет осуществляться в интернет-ресурсах. Предупреждаю сразу, используются только открытые и общедоступные источники информации. Никаких секретных баз и тайных систем.

Итак, начинаем проверку

1. Начать стоит с сайта ФНС: https://egrul.nalog.ru/index.html

Производим поиск по ИНН (10 цифр для юр. лиц и 12 цифр для ИП) или ОГРН. На данном ресурсе можно получить выписку из ЕГРЮЛ. Стоит обратить внимание: когда зарегистрировано юр. лицо или ИП, статус (особенно если деятельность прекращена, то по-простому "все плохо"), данные директора и учредителей/участников, размер уставного капитала, юридический адрес.

2. Сайт ФНС Прозрачный бизнес: https://pb.nalog.ru/index.html

Прозрачный бизнес - поиск данных по юр. лицам и ИП также по ИНН. Из этого ресурса неопытному пользователю более не менее понятно: предоставление налоговой отчётности, недоимки, налоговые правонарушения, участие в группе компаний, уплаченные налоги и сумма доходов и сборов.

3. Сайт ФССП: https://fssp.gov.ru/iss/ip

Проверка действующих и прекращенных исполнительных производств по физ. лицам (в т. ч. ИП) и юр. лицам. Иными словами, возможно узнать задолженность по кредитам, налогам, штрафам, наложение ареста и пр. Поиск производим по ФИО и дате рождения физ. лица, либо по названию и юр. адресу юр. лица. Рекомендую проверять по всем регионам (ставим отметку - все регионы). Эта информация поможет вам оценить, насколько ответственен и исполнителен подрядчик.

4. Сайт картотека арбитражных дел: https://kad.arbitr.ru

По наименованию юр. лица, ИНН, ОГРН, ФИО или ИНН физ. лица, фамилии судьи и номеру дела можно получить данные об участии в качестве истца, ответчика, 3-го либо иного лица в арбитражных делах. Очень полезный ресурс в умелых руках. Отражаются административные, гражданские, банкротстве дела и судебные поручения.

5. Сайт ЕФРСБ: https://bankrot.fedresurs.ru

Сведения о банкротстве физических и юридических лиц. Лучше осуществлять поиск по ФИО или ИНН у физ. лиц, и ИНН или наименованию у юр лиц.

6. Снова сайт ФНС: https://service.nalog.ru/bi.do

Сведения о действующих налоговых приостановлениях, другими словами, действующие налоговые блокировки. Выбираем тип запроса - Запрос о действующих решениях о приостановлении, далее вводим ИНН ИП или юр. лица, БИК набираем любые 9 цифр. При наличии действующих приостановлении копируем номер БИК, заводим в поиске Яндекс и узнаем в каком банке приостановление.

7. Сайт ресурса "за честный бизнес": https://zachestnyibiznes.ru

Более подробная информация о юр. лицах и ИП. Поиск по наименованию, ИНН, ОГРН и ОГРНИП. Более не менее актуальная информация по ФССП, арбитражных делам и иной полезной информации.

Резюме: данный перечень ресурсов не является исчерпывающим. В других статьях мы разберем другие полезные и конечно же открытые сайты.

* Рекомендуем предупредить подрядчика о намерении проверить его в открытых источниках. В случае категорического отказа, вы тоже сможете сделать соответствующие выводы.